第17款
公司代號：1605
公司名稱：華新
發言日期：2023/03/24
發言時間：18:30:37
發言人：文德誠
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/05/19
3.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會。
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業及決算報告。
2.審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。
3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.一一一年度現金股利分派情形報告。
5.其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一一年度營業報告及決算表冊案。
2.承認一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.討論擬以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或以詢價圈購之方式辦理現
金增資發行普通股案。(本次增列)
2.討論修訂本公司章程案。
3.討論修訂本公司資金貸與他人管理辦法案。
4.討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.選舉本公司第二十屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.討論解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/21
12.停止過戶截止日期:112/05/19
13.其他應敘明事項:無