第17款
公司代號：2491
公司名稱：吉祥全
發言日期：2023/03/24
發言時間：18:30:55
發言人：陳碧華
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:本公司桃園行政大樓
(桃園市桃園區大仁路50巷51弄19號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司111年度營業報告及財務報告。
第二案：審計委員會審查111年度決算表冊報告。
第三案：本公司111年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案：承認本公司111年度決算表冊案。
第二案：承認本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
一、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
二、依公司法第172條之1規定，自民國112年04月21日起至民國112年05月02日止受
理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：桃園市桃園區大仁路50巷
51弄19號）。
三、本次股東會採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將
載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。