第17款
公司代號：6170
公司名稱：統振
發言日期：2023/03/24
發言時間：19:11:01
發言人：何明哲
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5) 本公司為他人背書保證情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認111年度決算表冊及盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
子公司「東旺利股份有限公司」釋股規劃案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬於112年3月30日起至
112年4月10日（下午五時前）止，受理持股百分之一以上股東書面提案
及提名。凡有意提案或提名者，請於上述期間將函件送達本公司受理處
所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，並於信封上加註「股東會提案函件」
或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆結果；受理提案、提名文件之地點：統振股份有限
公司。地址：台北市內湖區安美街181號。電話：02-2796-5959。