第17款
公司代號：6283
公司名稱：淳安
發言日期：2023/03/24
發言時間：21:07:11
發言人：陳世昌
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之 1 及第 192 條之 1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人名單，但以一議案
不超過三百字為限。
受理期間：112年3月31日起至112年4月10日下午五點止
受理方式：以書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄
送。
受理提案處所：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓