第17款
公司代號：4551
公司名稱：智伸科
發言日期：2023/03/27
發言時間：14:31:12
發言人：林慈青
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:桃園市中壢區民權路398號3樓（古華花園飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4)一一一年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選九席董事(包含4席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無
(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案
受理期間：民國112年04月17日上午9時起至112年04月27日下午5時止。
受理處所：智伸科技股份有限公司 管理處
地 址：新北市汐止區新台五路一段102號16樓
電 話：(02)2696-2060分機：265
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為:自民國112年05月20日至112年06月17日止，
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