第17款
公司代號：1264
公司名稱：德麥
發言日期：2023/03/27
發言時間：17:07:37
發言人：邱俊榮
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路31號6樓(本公司6樓烘焙教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告
(2)本公司民國111年度審計委員會審查報告
(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形
(4)本公司庫藏股買回情況報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國111年度營業報告書、民國111年合併財務報表
及民國111年度個體財務報表案。
(2)承認本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東(停過時持股1%以上)提案期間自民國112年4月24日至民國112年5月3日止
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止。