第17款
公司代號：3202
公司名稱：樺晟
發言日期：2023/03/27
發言時間：17:52:44
發言人：李柏霖
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店玫茉廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)背書保證情形報告。
(5)本公司私募普通股辦理情形報告。
(6)本公司處分High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無