第17款
公司代號：5543
公司名稱：桓鼎-KY
發言日期：2023/03/27
發言時間：17:14:11
發言人：莊宏偉
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號8樓綜合教室(IEAT會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.2022年度營業報告
2.2022年度審計委員會審查報告
3.本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債執行情形
4.本公司發行中華民國境內第四次無擔保轉換公司債執行情形
6.召集事由二、承認事項:
1.2022年度營業報告書及合併財務報表案
2.2022年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.資本公積發放現金股利案。
2.修訂本公司「公司章程」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:董事（含獨立董事）全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:112年04月17日至112年04月27日，郵寄者以受理期間
內寄達為憑，提案函件並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
(2)受理股東提案及提名處所:桓鼎股份有限公司（地址：台北市中山區松江
路283號7樓之二，電話：(02)2508-0656）