第17款
公司代號：1540
公司名稱：喬福
發言日期：2023/03/28
發言時間：14:46:46
發言人：陳文助
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:本公司(台中市神岡區中山路1056號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查一一一年度決算報告。
3.一一一年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認一一一年度決算表冊。
2.承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂公司章程
2.修訂董事及監察人選舉辦法。
3.修訂公司治理實務守則。
4.修訂公司誠信經營守則。
5.修訂道德行為準則。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第15屆董事。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:
依照公司法第一七二條之一規定，
本公司受理有關少數股東以書面方式提案之規定：
(一)受理提案期間:自112年4月21日上午9時起
至112年5月02日下午4時止。
(二)受理處所：台中市神岡區中山路1056號
本公司管理部）。
為符合法令規範，茲指定統一綜合證券股份有限公司股務代理部
擔任辦理股東會委託書統計驗證機構。
本次股東會紀念品發放原則為低於1,000股者及委託出席者
不予發放股東會紀念品;其樣式、採購等，授權董事長決議後再行辦理。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無