第17款
公司代號：4502
公司名稱：健信
發言日期：2023/03/28
發言時間：15:27:50
發言人：吳明燦
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉慶福路300號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一一年度營業概況報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「股東會議事規則」案。
(3)修正本公司「公司章程」案。
(4)擬辦理現金增資私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1，擬定民國112年4月7日至民國112年4月17日為受理
持股1%以上股東以書面提案期間。
(2)股東提案限一項並以300字為限，提案有公司法第172條之1第4項情事者，
不列入議案。
(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為：112年5月27日起
至112年6月23日止，凡有意行使之股東，請逕自登入台灣集中保管結算所
股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。