第17款
公司代號：3594
公司名稱：磐儀
發言日期：2023/03/28
發言時間：15:34:02
發言人：郭鳳玲
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告書
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)111年度私募發行普通股案執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案
(4)本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無