第17款
公司代號：3288
公司名稱：點晶
發言日期：2023/03/28
發言時間：17:07:25
發言人：金際遠
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:新竹市科學園區新安路2-1號1樓（尼尼生活館第一會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一一年度營業狀況報告。
(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(三)本公司私募有價證券辦理情形報告。
(四)一一一年度減資之健全營運計劃書辦理情形及執行成效報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一一年度各項決算表冊案。
(二)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬辦理私募發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(一)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:不適用。