第17款
公司代號：6514
公司名稱：芮特-KY
發言日期：2023/03/28
發言時間：16:28:03
發言人：吳東義
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及決算表冊案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
討論修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事八席案(含獨立董事四席)
9.召集事由五、其他議案:
討論解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年4月7日至112年4月17日17時止
受理股東提案及董事候選人提名，受理處所：本公司：芮特科技股份有限公司(地址：
基隆市七堵區工建路1號)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使
期間為112年5月21日至112年6月17日止。