第17款
公司代號：4924
公司名稱：欣厚-KY
發言日期：2023/03/28
發言時間：17:50:22
發言人：劉景成
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心
(地址：台北市復興北路99號15樓)
(召開時間:上午九時正)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度財務決算表冊報告。
(3)對大陸地區投資報告。
(4)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度決算表冊承認案。
(2)民國111年度盈虧撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司董事選任辦法案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無