第17款
公司代號：8155
公司名稱：博智
發言日期：2023/03/28
發言時間：17:28:13
發言人：詹煉貴
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司111年度分派之股東股息紅利以現金發放報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十二屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項：
(1)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名
受理期間：112年4月7日至112年4月17日
受理處所：博智電子股份有限公司財會處(桃園市龍潭區烏林里工二路128號)