第17款
公司代號：5258
公司名稱：虹堡
發言日期：2023/03/28
發言時間：19:06:54
發言人：黃佳華
1.董事會決議日期:112/03/28
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂「公司章程」部分條文案
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：112/04/14至112/04/24
(2)受理股東提案處所：新北市新店區北新路三段207-5號6樓本公司