第51款
公司代號：8101
公司名稱：華冠
發言日期：2023/03/29
發言時間：15:38:19
發言人：周照程
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:華冠通訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
一,通過本公司民國一一一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表
二,通過本公司民國一一一年度虧損撥補案
三,通過本公司民國一一一年度簽證會計師之獨立性定期評估案
四,通過本公司民國一一一年度「內部控制制度聲明書」案
五,擬召開本公司民國一一二年度股東常會案
六,擬本公司董事全面改選案
七,本公司擬申請銀行授信額度案
八,針對應收帳款及其他應收如逾正常授信期限 3 個月仍未
收回且金額重大者，評估是否屬資金貸與性質案
九,擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
十,擬修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無