第17款
公司代號：3491
公司名稱：昇達科
發言日期：2023/03/29
發言時間：16:35:12
發言人：郭俊良
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)111年度營業報告。
(3)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修訂「110年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論資本公積發放現金案。
(2)討論「公司章程」修訂案。
(3)討論解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1第2項規定辦理：公司應於股東常會召開
前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案、
受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。
1、提案方式：書面資料
2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）
3、受理提案期間：112年4月14日至112年4月25日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）