南良:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

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第17款

公司代號:5450

公司名稱:南良

發言日期:2023/03/29

發言時間:16:56:52

發言人:張舜卿

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路269號B1(NEO ONE大未來企業總部)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4)本公司轉投資情形報告。

(5)募集國內第一次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定,持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東會議案。受理處所為本公

司(地址:台北市南港區重陽路269號4樓),受理期間為112年4月22日至

112年5月2日下午5時止。

(2)本次股東會採電子方式行使表決權,行使期間為112年5月28日至112年6月24

日止,股東得於前述期間,登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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平台,依相關說明操作之。