第17款
公司代號：3550
公司名稱：聯穎
發言日期：2023/03/29
發言時間：17:30:04
發言人：鄭淑菁
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓[瓏山林台北中和飯店]
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(2)111年度董事酬金報告
(3)111年度營業狀況報告
(4)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7)修訂本公司「永續發展實務守則」報告
(8)111年度資本公積發放現金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報告案
(2)本公司111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案
(2)解除本公司新任董事競業禁止案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之一規定，自112年4月1日至112年4月11日止受理股東提案，
依公司法第192條之一規定，自112年4月1日至112年4月11日止受理股東提名，
提案及提名以書面送達或寄達至本公司(聯穎科技(股)公司會計部
新北市中和區建八路16號4樓)，電話：(02)8226-5658。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月31日至112年6月27日止，逕
自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。