第17款
公司代號：3691
公司名稱：碩禾
發言日期：2023/03/29
發言時間：18:27:15
發言人：陳繼明
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國111年度營業報告
(2) 民國111年度審計委員會查核報告
(3) 民國一一一年度董事領取之酬金報告
(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告
(5) 訂定本公司「誠信經營守則」報告
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(7) 本公司之子公司Merchant Energy PTE.Ltd.資金貸與超限改善計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國111年度營業報告書及財務報表
(2) 民國111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於112年3月20日至
112年3月29日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於112年3月29日下午5時前寄
(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者
以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄
送﹞。受理提案處所：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓 董事長室，連絡電話:
(03)5981886。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。