第17款
公司代號：4106
公司名稱：雃博
發言日期：2023/03/29
發言時間：17:53:19
發言人：李永川
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業狀況報告
(2) 審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 111年度盈餘分派現金股利情形報告
(5) 修訂本公司「董事會議事辦法」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)開會時間:上午9:00。
(二)依公司法第172條之1規定，受理股東提案說明:
1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國112年4月11日起至112年
4月21日17時止為受理股東提案。
2.受理處所為本公司(地址：新北市土城區民生街9號)
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下
1.行使期間：自民國112年5月20日至112年6月16日止。
2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：https://www.stockvote.com.tw