第17款
公司代號：4155
公司名稱：訊映
發言日期：2023/03/30
發言時間：17:32:13
發言人：侯奇政
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度董事酬金分派案
(2)民國111年度員工酬勞分派及員工酬勞發行新股案
(3)民國111年度營業報告案
(4)審計委員審查民國111年度決算表冊案
(5)本公司國內第一次及第二次有擔保轉換公司債、國內第三次無擔保轉換公司債
發行情形案
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
補選獨立董事一席案(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:
依公司法第172之規定，受理股東之提案，受理處所為本公司財務部(地址：新竹市
公道五路二段91號)，受理期間為112年04月05日至112年04月17日止，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股東，得以書面向公司提出。