第17款
公司代號：5213
公司名稱：亞昕
發言日期：2023/03/30
發言時間：17:12:35
發言人：沈政毅
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一百一十一年度營業報告
(2) 一百一十一年度審計委員會審查報告
(3) 一百一十一年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
(4) 一百一十一年度募資執行及公司債發行情形報告
(5) 一百一十一年度買回庫藏股執行情形報告
(6) 修定「董事會議事規範」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一百一十一年度決算表冊案
(2) 一百一十一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(2) 解除新任董事競業禁止之限制案
(3) 資本公積轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:依112/03/30董事會決議新增資本公積轉增資發行新股討論案