第17款
公司代號：5608
公司名稱：四維航
發言日期：2023/03/30
發言時間：17:25:17
發言人：許綱倫
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞會議中心A+B+C會議室(台北市復興北路99號6樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度給付董事酬金情形報告。
(5)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(6)國內第六次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分配表承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制討論案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定受理股東提案及依公司法第192條之1董事候選人提名，
受理期間自112年04月15日至112年04月24日止，受理處所為本公司行政管理部
(地址：台北市復興北路167號16樓)。
(2)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年05月27日至112年06月25日
止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
操作之。