第17款
公司代號：3290
公司名稱：東浦
發言日期：2023/04/06
發言時間：10:58:06
發言人：戴建樟
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號 （尊爵天際大飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一一年度營業報告
2.審計委員會審查一一一年度決算表冊報告
3.一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
4.本公司「董事會議事規範」部份條文修訂報告
5.本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一一年度營業報告書及財務報表
2.一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理現金增資私募普通股案
2.本公司「公司章程」修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:原公告內容調整刪除7.召集事由三、討論事項:
2.本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案，
新增7.召集事由三、討論事項:2.本公司「公司章程」修訂案。