第17款
公司代號：2438
公司名稱：翔耀
發言日期：2023/04/07
發言時間：16:37:00
發言人：丁玉森
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度虧損撥補表。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:討論事項
解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定受理持股1%以上股東
提案暨董事提名之期間及處所如下：
受理期間：112/4/22-112/05/02
受理處所：翔耀實業股份有限公司，地址：桃園市龜山區舊路里
東舊路街118巷11號，電話：03-3508001