第17款
公司代號：5536
公司名稱：聖暉*
發言日期：2023/04/07
發言時間：18:08:14
發言人：曹耘涵
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/04/28
3.股東會召開地點:蘇州高新區滸墅關經濟開發區石林路189號
4.召集事由一、報告事項:
(1)關於公司2022年度獨立董事述職報告的議案
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於公司2022年度董事會工作報告的議案
(2)關於公司2022年度監事會工作報告的議案
(3)關於公司2022年年度報告全文及摘要的議案
(4)關於公司2022年度財務決算報告的議案
(5)關於公司2023年度財務預算報告的議案
(6)關於公司2023年預計擔保總額度的議案
(7)關於公司2023年度向金融機構申請綜合授信額度的議案
(8)關於變更部分募集資金投資項目實施地點及實施方式的議案
(9)關於部分募集資金投資項目調整建設內容的議案
(10)關於修訂《重大經營與投資決策管理制度》的議案
(11)關於修訂《公司章程》的議案
(12)關於公司2022年度利潤分配方案的議案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無