第17款
公司代號：1584
公司名稱：精剛
發言日期：2023/04/13
發言時間：16:13:59
發言人：吳柏成
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/25
3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告案。
2.審計委員會審查111年度決算報告。
3.本公司111年度董事及員工酬勞分配案。
4.本公司111年度董事酬金報告案。
5.本公司近一年內與關係人之資產取得與處分執行
報告案。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
3.本公司擬向榮剛公司購買鍛造廠相關機具設備一批案。
(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/27
12.停止過戶截止日期:112/05/25
13.其他應敘明事項:無