第17款
公司代號：1752
公司名稱：南光
發言日期：2023/04/13
發言時間：17:39:14
發言人：蔡文泳
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:台南市新化區中山路1001號
(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查報告書。
(3) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
(4) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 111年度董事酬金領取內容報告。
(6) 修訂「董事會議事規則」報告。
(7) 111年度盈餘以現金發放案。
(8) 本公司提撥資本公積發放現金案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 提請承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 提請承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)修訂「公司章程」案。(新增)
(3)購置毗鄰土地計劃案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
全面改選董事八席(含獨立董事四席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次
股東常會提出議案者，@本公司訂於112年3月17日起至
112年3月27日止受理提案，請於112年3月27日下午四時前
以書面向本公司提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(2)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事
應選名額為八席(含獨立董事四席)，依公司法第192條之1
規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出董事候選人
名單者，本公司訂於112年3月17日起至112年3月27日止
受理提名，請於112年3月27日下午四時前以書面向本公司
提出。受理處所:南光化學製藥股份有限公司
財務部(地址：台南市新化區中山路1001號)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間為：112/4/29-112/5/28，
請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東 e 票通」網頁，依相關說明投票。