第17款
公司代號：4916
公司名稱：事欣科
發言日期：2023/04/13
發言時間：16:04:26
發言人：吳秀碧
1.董事會決議日期:112/04/13
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:勤華教育中心
(桃園市中壢區中央東路88號11樓之1，銀座大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案 111年度營業報告。
第二案 111年度審計委員會審查報告。
第三案 國內無擔保轉換公司債辦理情形報告。
第四案 111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第五案 111年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
第一案 111年度營業報告書及財務報表案。
第二案 111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案 修正公司章程部份條文案。
第二案 修正資金貸與他人作業程序部份條文案。
第三案 修正股東會議事規則部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告