第17款
公司代號：8046
公司名稱：南電
發言日期：2023/04/12
發言時間：16:24:35
發言人：呂連瑞
1.董事會決議日期:112/04/12
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司分派111年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派111年度現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司111年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司111年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬解除本公司新任董事競業禁止之限制，請 公決案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定、第192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定
自112年3月20日起至3月29日止於本公司股務組受理股東提案及董事提名。
受理地點：南亞電路板股份有限公司股務組。
地址：台北市敦化北路201號台塑大樓後棟1樓。
電話：02-2718-9898。