第17款
公司代號：2030
公司名稱：彰源
發言日期：2023/04/14
發言時間：15:38:22
發言人：張鑫達
1.董事會決議日期:112/04/14
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:雲林縣斗六工業區服務中心
(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告案
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告案
(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告案
(4)一一一年度現金股利分派情形報告案
(5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告案(新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及決算表冊案
(2)承認一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
112/04/14經董事決議通過將原討論事項(2)更正為報告事項(6)