第17款
公司代號：3686
公司名稱：達能
發言日期：2023/04/18
發言時間：16:14:14
發言人：王振益
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新竹市東區慈雲路118號3樓(豐邑雲智匯國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
(4)本公司擬終止辦理111年現金減資案。(新增)
(5)本公司111年現金增資案辦理期限將屆，擬不繼續辦理。(更新)
(6)修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第七屆董事2席及獨立董事3席。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之一規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:
(1)受理股東提案期間:112年3月17日至112年3月27日
(2)受理處所：達能科技股份有限公司財會部
(地址：新竹市東區慈雲路118號19樓之8)