第17款
公司代號：8042
公司名稱：金山電
發言日期：2023/04/18
發言時間：16:17:33
發言人：陳安琪
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘暨資本公積分派現金(股利)情形報告。(新增)
(5)111年度股東常會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
(本案於選舉事項後再進行討論)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第19屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無。