第17款
公司代號：1219
公司名稱：福壽
發言日期：2023/04/18
發言時間：16:56:50
發言人：王四全
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)111年度背書保證情形報告。
(4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。（本次新增）
(7)111年度盈餘分派現金股利情形報告。（本次新增）
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。（本次新增）
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:第十四屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)自民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東提案申請。
(2)自民國112年3月21日起至民國112年3月30日止受理股東提名董事
(含獨立董事)候選人申請。
(3)本次股東會以電子方式行使表決權，
行使期間為：112年5月10日至112年6月6日止