第17款
公司代號：8383
公司名稱：千附
發言日期：2023/04/18
發言時間：16:53:19
發言人：陳怡華
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/31
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)更正109年度、110年度營業報告與審計委員會查核更正後109
年度、110年度決算表冊報告(新增)。
(2)111年度營業報告。
(3)審計委員會查核111年度決算表冊報告。
(4)111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)重編109年度、110年度財務報表與更正109年度、110年度營業
報告書以及重編109年度、110年度盈餘分配案。
(2)111年度營業報告書及財務報表案。
(3)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增額選舉本公司獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/02
12.停止過戶截止日期:112/05/31
13.其他應敘明事項:無