第17款
公司代號：2722
公司名稱：夏都
發言日期：2023/04/18
發言時間：17:15:40
發言人：陳重憲
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）111年度營業報告。
（二）審計委員會查核報告。
（三）111年背書保證及資金貸與他人情形報告。
（四）111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形、111年度董事個別酬金、
酬金政策、酬金與績效評估結果之關聯性報告。
（五）111年重大關係人交易報告。
（六）修訂「董事會議事規範」報告。
（七）其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認111年度營業報告書及財務報表案。
（二）承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）討論111年度盈餘轉增資發行新股。
（二）解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:無。