第17款
公司代號：2328
公司名稱：廣宇
發言日期：2023/04/19
發言時間：18:13:49
發言人：郭世華
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/05/19
3.股東會召開地點:MEETING ROOM 3, LEVEL 1, IXORA HOTEL, JALAN BARU, BANDAR
PERAI JAYA, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA
4.召集事由一、報告事項:2022年財務查核報表及董事會與審計委員會報告。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
(1)通過2021年度董事薪酬，馬幣90,000元。
(2)通過自2023/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之報酬為
馬幣40,800元(上限)。
(3)重新選任Mr. Mui Chung Meng為公司董事。
(4)重新選任Ms. Koay San San為公司董事。
(5) 通過Messrs. Deloitte PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權
董事會決定。
(6) 通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行。
(7) 通過公司執行股份回購。
(8) 通過經常性關聯交易的規劃。
7.召集事由四、選舉事項:有。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無。