第17款
公司代號：5880
公司名稱：合庫金
發言日期：2023/04/19
發言時間：18:14:48
發言人：周俊隆
1.董事會決議日期:112/04/19
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:臺北市忠孝東路四段325號10樓(合作金庫人壽保險股份有限公司
會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告案。
(2)審計委員會報告本公司111年度決算查核經過。
(3)本公司111年度員工酬勞分配情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司111年度盈餘分派表承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「112年度預算暨業務計畫」討論案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/05/16
11.停止過戶截止日期:112/06/14
12.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，合作金庫人壽保險股份有限公司
受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東提出股東常會議案，受理期間為
112/04/23~112/05/03，請有意提案之股東於112/05/03下午5點前，將相關提案文件
以書面寄(送)達至合作金庫人壽保險股份有限公司董事會(臺北市忠孝東路四段325號
10樓)，提案以一項為限，超過一項者，均不列入議案，另所提議案以300字為限，
超過300字者，該提案不予列入議案。