第17款
公司代號：1616
公司名稱：億泰
發言日期：2023/04/25
發言時間：15:37:34
發言人：王銀河
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/12
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案。
(2)承認111年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)股東提案-台灣及海外廠房等資產依公允價值出售後發還股東。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
補選第十二屆獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/14
12.停止過戶截止日期:112/06/12
13.其他應敘明事項:無。