第17款
公司代號：3376
公司名稱：新日興
發言日期：2023/04/25
發言時間：16:58:13
發言人：卓聖桓
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市樹林區三俊街1號（雙岩幸福囍事會館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)111年度審計委員會審查報告書
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)買回公司股份執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度財務報表及營業報告書案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積發放現金案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
(1) 本(112)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。
(2) 除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上之股東
其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到
者，請逕向本公司股務代理機構查詢。