第17款
公司代號：2035
公司名稱：唐榮公司
發言日期：2023/04/25
發言時間：17:17:48
發言人：劉岳前
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:
本公司軋鋼大樓二樓簡報室（高雄市小港區沿海二路四號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）本公司111年度營業報告。
（二）審計委員會審查本公司111年度決算報告。
（三）修正本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。
(四) 本公司111年度董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司111年度營業報告書、財務報表承認案。
(二) 本公司111年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」部分條文修正草案。
(二)修正本公司「董事選舉辦法」部分條文修正草案。
(三)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正草案。
(四)許可新任董事兼職競業案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無