第17款
公司代號：6441
公司名稱：廣錠
發言日期：2023/04/25
發言時間：18:05:40
發言人：廖文傑
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號24樓之11
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業狀況報告。
(2)一一一年度審計委員會審查報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(增列)
(4)「董事會議事規範」修訂報告。
(5)健全營運計劃執行情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議議事規則」案。
(2)辦理發行私募普通股案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無。