第17款
公司代號：6517
公司名稱：保勝光學
發言日期：2023/04/25
發言時間：18:21:28
發言人：黃雅蓉
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號『潭子科技產業園區從業員工康樂室』
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告案。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「道德行為準則」案。
(5)修訂「誠信經營守則」案。
(6)訂定「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選二席董事(含一席獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無