第17款
公司代號：3228
公司名稱：金麗科
發言日期：2023/04/26
發言時間：17:58:56
發言人：呂世民
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓
(科技生活館-集思竹科會議中心2樓達爾文廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告。
(2).111年度審計委員會查核報告。
(3).111年度私募有價證券辦理情形。
(4).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5).修正「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2).本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).以私募方式增資發行新股案。
(2).盈餘轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。