第17款
公司代號：2329
公司名稱：華泰
發言日期：2023/04/26
發言時間：19:17:47
發言人：洪士民
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工出口區管
理處莊敬堂)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金報告。(新增)
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(6)修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)發行限制員工權利新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:NA
9.召集事由五、其他議案:NA
10.召集事由六、臨時動議:NA
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
(1)召開股東常會時間：112年06月09日(星期五)上午09時整。
(2)受理股東提名/提案時間：112年03月21日(星期二)至112年03月
31日(星期五)17時止。
(3)受理股東提名/提案處所：華泰電子股份有限公司 會計處
(高雄市楠梓區中三街9號)