第17款
公司代號：5225
公司名稱：東科-KY
發言日期：2023/04/27
發言時間：15:25:45
發言人：張柏照
1.董事會決議日期:112/04/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:
集思交通部國際會議中心202會議室(台北市 杭州南路一段 24 號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1. 111年度營業報告
2. 審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3. 111年度盈餘分派現金股利情形報告。
4. 111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
5.發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行報告
6.召集事由二、承認事項:
1. 本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。
2.本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:擬修訂本公司之『公司章程』
8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第六屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自112年5月17日至
112年6月13日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】