第17款
公司代號：3276
公司名稱：宇環
發言日期：2023/04/28
發言時間：15:30:56
發言人：胡秀杏
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:平鎮工業區管理中心會議室(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告
(2)一一一年度審計委員會查核報告
(3)一一一年度員工及董監事酬勞分派情形報告
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案
(2)一一一年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂『股東會議事規則』部分條文案
(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:無