第17款
公司代號：8213
公司名稱：志超
發言日期：2023/04/28
發言時間：14:54:14
發言人：胡秀杏
1.董事會決議日期:112/04/28
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號2樓
(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(增列)
(3)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:無。